41次由土耳其運7.2億來港 海關破洗黑錢集團拘23人

海關 證物 驗鈔機 現金
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黑洗錢集團僱用他人做「人肉運鈔機」,在今年首5個月集團成員搭飛機41次由海外運送大量現金到港,協助清洗折合約7.2億港元(9,100萬美元現鈔)懷疑犯罪得益,海關日前拘捕23人,為偵破涉及航空旅客協助清洗黑錢的案件涉案金額歷來最高一宗。

海關人員1月鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查,於上月25日至本月13日,在全港多區突擊搜查24個處所,包括尖沙咀一商業單位和23個住宅單位,拘捕23人,年齡介乎25至47歲,當中有兩名主腦、兩名骨幹成員和11名以航空旅客身份運送現金的集團成員。運鈔的成員部分有案底,報稱無業、文員、保險經紀及零售等。在涉案尖沙咀商業單位檢獲折合約4,300萬港元的不同貨幣,包括折合約值4,100萬港元美鈔。

海關 證物 銀行信 電腦設備
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海關人員發現集團成員1至5月乘飛機往返土耳其和香港41次,入境時向海關申報帶同巨額美元入境,指用作珠寶鑽石交易,高峰時隔日運一次。

集團分工精細,成員入境後,即時在機場將現金交予其他成員,再運到尖沙咀一個商業單位,進一步處理,並經常轉換車輛。海關初步調查估計,運送逾9,100萬美元現鈔來港,折合7.2億港元。涉案商業單懷疑是空殼公司,並無經營珠寶或與土耳其公司相關業務。

海關 楊郁文 黃貞富
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海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,入境成員身上只攜帶極少個人行李,但每人每次運入金額由130萬美元至530萬美元不等,通常二人一同入境。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指,根據初步調查,運送現金集團成員之間互不認識。商業單位負責點算現金的成員,也不太認識運鈔成員。

海關正調查美金的最終流向並向海外執法機構尋求協助調查,行動仍然繼續,不排除稍後有更多人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/41次由土耳其運7.2億來港-海關破洗黑錢集團拘23人/382796?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral