67名虛銀傀儡戶口持有人涉洗黑錢案被捕

警方近月留意到,涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢,早前展開為期5日的打擊洗黑錢行動,拘捕67名虛擬銀行傀儡戶口持有人。東九龍總區科技及財富罪案隊總督察鄔凱寧說,行動中偵破52宗案件,涉及108名事主,涉款約7300萬元,多數是網上求職,網上購物及投資騙案等。 網絡情報及中央統籌組高級督察陳詠研說,被捕人士有19名是非華裔人士,包括印尼及菲律賓籍家庭傭工。她表示,不法集團利用他們作為中介,以每個戶口1000至2000元作報酬,利誘開虛擬銀行戶口,取得密碼後用作清洗犯罪得益。 行動中,最大宗騙款金額達190萬元,事主是一名27歲報稱文員的男子,他在社交媒體見到兼職招聘廣告,指需要向不同財務公司借錢,便可賺取每月2萬元,騙徒聲稱會代為還款,事主信以為真,將錢存入不同虛擬銀行的戶口,最終欠下巨款。警方提醒市民及外傭,即使提供傀儡戶口,同樣會觸犯洗黑錢罪名。