兩男子涉藉變賣貴金屬及空殼或離岸公司洗黑錢約35億

海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件,拘捕兩名男子,涉款約35億元,是海關歷來破獲的洗黑錢案中,涉款最多的一宗。 海關上星期五突擊搜查三個住宅單位,兩間秘書公司、一間貴金屬公司以及一間找換店,拘捕兩名分別30及48歲的男子。 初步調查顯示,兩名被捕人士分別是兩間公司的戶口持有人及授權簽署人,公司於2020年至2021年期間,變賣來歷不明的大約8噸貴金屬,海關認為,相關做法與公司財務狀況和背景業務等,極不相稱。 海關指出,有被捕人士於4個月內接受17億款項,而大約一半來自一間貴金屬貿易公司,相關款項每次都於同日轉走到空殼或離岸公司,海關形容是典型洗黑錢模式。 海關正循資金來源及流向作調查,不排除有更多人被捕。