反洗錢系統不足 渣打向美支付3億美元罰款

渣打集團與美國紐約州金融服務部達成和解協議,同意支付3億美元,作為渣打銀行 紐約分行的反洗黑錢交易監察系統,未能偵測或報告「潛在高風險交易」的罰款。這些交易主要來自香港及阿聯酋。
渣打紐約在提升系統前,停止為渣打香港的部份小型企業客戶提供美元結算服務。