反洗錢系統不足 渣打向美支付3億美元罰款

渣打集團與美國紐約州金融服務部達成和解協議，同意支付3億美元，作為渣打銀行 紐約分行的反洗黑錢交易監察系統，未能偵測或報告「潛在高風險交易」的罰款。這些交易主要來自香港及阿聯酋。 渣打紐約在提升系統前，停止為渣打香港的部份小型企業客戶提供美元結算服務。