海關偵破懷疑洗黑錢集團 涉款估計達25億元

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海關偵破一個懷疑洗黑錢集團,估計集團於九間銀行,開立近六十個戶口,處理達25億元來歷不明的款項。 海關表示,最先發現有兩人的銀行戶口,有不尋常的大額交易,經調查後發現,涉案人士通常入帳後,在很短時間內便將錢提走,甚至存錢後同一日內便提走。 海關經調查後,拘捕一名司機,及另外三名來自同一家庭的男子,相信他們是一個洗錢集團的骨幹成員,又指超過2600次交易中,超過一半涉及一些空殼公司,會繼續對這些公司展開調查。