海關成立財富調查科 編制較2013年增長五成半
海關本月1日正式成立財富調查科,提升有關財富調查的隊伍編制,成立新科系,以便全盤審視洗黑錢犯罪活動的情報分析及執法策略,監管包括大量現金類物品進出香港申報、 金錢服務經營者註冊,以及貴金屬及寶石交易商監管等範疇。 海關財富調查科高級監督葉冬菁說,新成立的財富調查科由1名高級監督帶領,轄下有4個組别,分别是財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組,以及犯罪得益評估組,團隊現時編制共有91人,包括海關人員、庫務會計師及會計主任等,相較2013年的人員編制,增長近五成半。 她表示,財富調查科未來對內對外都有一籃子的工作要展開,首要的工作是「站起來、走出去」,於國際層面積極派員參加國際會議,緊貼國際反洗黑錢策略,針對洗錢無國界的特殊性,加強和國際情報組織溝通和聯繫,並積極拓展與內地及海外不同的執法機關合作。 葉冬菁說,財富調查科會與銀行及虛擬貨幣等業界,建立更緊密的夥伴關係,並且會對內投放更多資源,進行綜合數據分析,制定風險為本的執法策略,加強人員專業培訓,包括安排有關人員報讀專業課程考取國際認可資格,以提升調查虛擬貨幣交易技巧。