涉空殼公司以虛擬貨幣清洗15億元黑錢 4名男子保釋候查
海關搗破一個清洗黑錢集團,拘捕4人,懷疑他們利用多間空殼公司,收取大量海外跨境匯款,並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢,全部人正保釋候查,他們多個銀行戶口內的約220萬資產已被凍結。
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示,被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子,其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間,從海外收取大額來歷不明資金,當中部分資金涉及境外犯罪活動,兩人在港成立多間空殼公司,將兩年間取得的大額款項,轉帳到7間銀行的超過30個戶口,當中單一最大轉帳額達2300萬元。
潘業勤說,集團之後會分拆交易,拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口,並以每月7萬元的酬勞,招攬另一名被捕的31歲本地男子,透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
他表示,海關昨日採取拘捕行動,搜查3個住宅單位及1個商業處所,行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等,相信已成功瓦解該集團,而初步調查相信,有關跨境資金是來自南韓。