金管局:要求銀行實施有效的打擊洗錢措施並達國際標準

對於有報道指,部分本港銀行協助客戶轉移了大筆可疑資金,金管局表示,留意到相關報道,但不評論個別個案。 金管局說,香港一直根據國際標準及建議,進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作。 金管局要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,包括偵測及向執法機構匯報可疑交易,作進一步調查。 金管局說,風險為本的監管方法,獲得打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的全球標準制定者「財務行動特別組織」評為有效及符合國際標準。 外國媒體早前引述外洩的機密文件指,滙控、渣打及摩根大通等大型銀行,在1999年至2017年間,即使內部合規部門得悉資金來源有可疑,仍然協助客戶進行相關資金調配,相關可疑活動報告達2100份,涉及資金逾2萬億美元。 其中,滙控被指在2013及2014年,得知監管部門正調查一宗涉及8000萬美元的金融投資騙局,仍容許涉案騙徒將可疑款項轉移到香港的銀行戶口。