曾光顧地下錢莊涉違規 專業旅運擬集資約6900萬

(綜合報道)(星島日報報道)即將上市的旅行代理商專業旅運，在其初步招股書披露，該公司為了繞過內地的外匯管制規定，委託俗稱「地下錢莊」的中介公司將人民幣匯入內地，又或者由專業旅運職員親身將人民幣現金帶往內地。專業旅運承認，其行政總裁鄭杏芬已經違反內地外匯條例，但預期並不會遭刑事起訴，最多只需繳付行政罰款。 專業旅運要以人民幣向內地供應商付款，供應商包括航空公司、酒店、郵輪營運商以至資訊科技公司等，而專業旅運主要採用三種途徑避開內地的外匯管制。第一種方法，是將港元款項存入「地下錢莊」在香港的銀行戶口，然後「地下錢莊」再指示在內地的夥伴將同等數額的人民幣款項，存入內地供應商的內地銀行戶口。 另一種方法，則更為迂迴。專業旅運同樣將港元存給「地下錢莊」，但「地下錢莊」不再將人民幣款項直接支付給專業旅運的供應商，而是存入專業旅運行政總裁鄭杏芬在內地的私人銀行戶口。鄭杏芬再將人民幣款項轉帳至供應商的內地銀行戶口，才完成整宗交易。在某些交易，收款的並不是供應商的公司戶口，而是供應商僱員的私人戶口。 雖然「地下錢莊」的運作看來很複雜，但根據專業旅運初步招股書所披露，每宗交易只收100港元服務費。除了委託「地下錢莊」之外，專業旅運亦有第三招匯款方法，就是安排多名公司職員親身將人民幣現金帶給內地供應商，過境時並無向內地海關申報。雖然如此，由於每名職員每次只帶不多於2萬元人民幣，因此這種做法並不算違反內地法律。 或遭行政處罰 不過，根據專業旅運取得的內地法律意見，鄭杏芬透過「地下錢莊」將人民幣匯入內地的方法，已違反內地外匯法例。鄭杏芬毋須負上刑事責任，但可能要面對行政處罰，以鄭杏芬涉及的匯款金額推算，罰款最高為345萬元人民幣。專業旅運指出，現時已不再採用上述提及的3種渠道匯款往內地，改為透過持牌金融機構進行。 另一方面，市場消息透露，專業旅運擬上市集資5600萬至6900萬元，本將於本月16日至21日招股，在29日掛牌，聯席牽頭經辦人為僑豐證券及農銀國際證券。專業旅運在過去3個財政年度，每年盈利均為3000多萬元。專業旅運在上市前曾向股東派高息，2010年度派約8400萬元，2011年度派約4500萬元。