幣安創始人趙長鵬或面臨36個月監禁

據外媒報導，美國檢方在一份法庭檔中稱，全球最大加密貨幣交易所幣安的創始人趙長鵬在承認違反反洗錢法之後，應在監獄服刑36個月。

2023年3月27日，據彭博報導，幣安及其首席執行官趙長鵬因涉嫌違反交易規則被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，違反的具體規則包括：違反有關提供期貨交易的法律、“非法場外商品期權”、未註冊為期貨傭金商、指定合約市場或掉期執行設施、對其業務監管不力、未實施KYC或反洗錢流程以及反逃稅計畫不完善。

2023年11月21日，趙長鵬在西雅圖聯邦法院出庭，對涉嫌洗錢的指控認罪，並支付5000萬美元罰款，其還同意繳納1.75億美元保釋金。同時，趙長鵬承認了自己未能維持有效的反洗錢計畫，並辭去了幣安首席執行官的職務。

作為認罪協定的一部分，幣安同意被沒收25億美元，並支付18億美元的刑事罰款，總計罰款43億美元。隨後於2023年12月，CFTC宣佈對加密貨幣交易所幣安及其前CEO趙長鵬實施28.5億美元的處罰，趙長鵬則再次被美國法官禁止出境旅行。