警方聯同證監會搗破跨境造市集團拘9人

【Now新聞台】警方與證監會及新加坡警方採取聯合行動,針對有犯罪集團涉在今年初跨境造市,在本港拘捕9人,其中部分人為上市公司管理層,警方相信已經瓦解犯罪集團。

警方與證監會聯同新加坡金管局及警方周三首次行動,拘捕九人,包括集團骨幹成員及三間上市公司的高級管理層,涉嫌洗黑錢,並以「唱高散貨」方式操控市場。

警方指,犯罪集團聯同三間股票成交量偏低的上市公司高級管理層,招攬傀儡投資者,在低位買入大量股票逐步推高股價。

之後在不同社交平台,包括微信開設投資群組,最初會根據市況介紹一些藍籌股,在投資者獲得一定利益後,便訛稱有內幕消息誘使市民購買股票。集團推高股價兩至六倍不等,之後大量拋售股票獲利,利潤高達1.7億元,管理層獲益100至7000萬元違反證券及期貨條例,令投資者蒙受巨額損失。

犯罪集團獲取的利潤轉移到空殼公司及銀行戶口洗黑錢,警方在行動中檢獲超過200萬元財物,凍結4800萬元資金。

新加坡警方亦在當地拘捕一名女子,是傀儡投資戶口持有人,凍結約2500萬港元。

警方指犯罪集團視乎情況找到足夠人接貨便開始沽貨。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪:「由犯罪集團開群組,隨即突然沽貨,我們看到一些例子是兩至三個月左右開始時會誘騙市民去開始買賣,但突然兩個多月後,犯罪集團覺得儲夠人後,很多投資者已經入市,可能兩個多月後,股價就會下跌。」

警方指部分利益已被轉移到內地會繼續追查。

行動中,凍結了數千萬資金,證監會相信要等一段長時間,包括完成法律程序,投資者才有機會取回部分被騙金額。

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