雅虎香港新聞 JPEX 風波｜被捕 8 人獲准保釋 至今逾 1,600 宗報案涉款 12 億元 最大苦主入金 4 千萬
【Yahoo 新聞報道】加密貨幣交易所 JPEX 上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後，警方商業罪案調查科在周一（18 日）採取行動及拘捕，被捕人士包括林作，以及網紅陳怡。警方今日（19 日）表示，JPEX 案最新拘捕 8 人，並於下午 4 時簡報案情。警方指，截至昨晚 10 時，已接獲逾 1,600 宗市民報案，涉款近 12 億元。
證監會早在去年 7 月就將 JPEX 列入「無牌公司及可疑網站」名單，但到上周才點名批評 JPEX 的經營手法可疑。證監會解釋，去年仍然未有相關權力採取行動，只能夠將 JPEX 列入可疑名單；到了今年 6 月 1 日新條例生效後，已經盡快調查和行動。證監會又說，不能夠提供「正在申請牌照」名單，擔心市民會認為正在申請的交易平台是可信賴，指大家應該使用持牌交易平台。
晚上 9 時許，警方回覆《Yahoo 新聞》指，被捕的 8 名男女已獲准保釋候查，須於十月中旬向警方報到。
最大苦主「入金」4,000 萬元 不排除引渡海外涉案人返港
警方商業罪案調查科說，在上周四（14 日）獲證監會轉介後調查 JPEX 案件，昨日（18 日）展開執法行動。高級警司孔慶勳表示，警方至今拘捕 4 男 4 女，年齡介乎 22 至 52 歲，涉嫌串謀詐騙。被捕人士包括涉案公司負責人、場外找換店店主和負責人。
孔慶勳說，JPEX 利用各種廣告及社交媒體，透過場外找換店及網紅宣傳，推廣服務和產品，標榜低風險、高回報，吸引投資者。警方早前設立熱線，而截止昨晚 10 時，已接獲 1,641 宗市民報案，稱未能夠從 JPEX 提取資產及懷疑受騙，涉及金額 11.87 億元。而在眾多市民報案當中，孔慶勳指有市民向 JPEX「入金」多達 4,000 萬元。
在警方採取行動後，有傳媒指曾經為一家加密貨幣找換店宣傳的藝人莊鍶敏現時正身處海外。被問到案件有否牽涉身處海外人士，會否對他們採取行動，警司李慕賢表示，如果發現任何人士犯法，而他們正身處海外，警方會引渡他們返港。
檢獲 800 萬元現金、凍結 1,500 萬元銀行結餘、市值 4,400 萬元物業
署理總督察麥偉光表示，商業罪案調查科在昨日代號「鐵關」的行動當中，搜查 20 個處所，包括被捕人的住所及多間場外找換店（OTC），檢獲 800 萬元現金、名貴首飾、電腦、電話等。警方並凍結了 1,500 萬元銀行戶口結餘，以及市值 3 個合共市值 4,400 萬元的物業；警方會考慮充公上述合共 6,700 萬元的懷疑犯罪得益。
網紅宣傳平台幣 JPC 實質流通性極低
被問到 JPEX 的宣傳手法如何誇張失實，孔慶勳指跟 JPEX 合作的網紅會對外宣稱自己有份在 JPEX 平台內投資，亦會投資 JPEX 的產品，並聲稱相關投資「無得輸」、「日日都賺錢」；他們又會在網上展示名貴生活方式、以名貴房車宣傳，令人以為他們在投資中獲得可觀回報。但孔慶勳指，這些投資的低風險、高回報實質上都是難以置信，「too good to be true」。
警司李慕賢表示，JPEX 透過場外找換店及網紅作出虛假陳述，包括聲稱為持牌交易平台，與上市公司有合作等。警方調查發現，JPEX 透過場外找換店及網紅，製造人氣，以誇張失實方式宣傳。李慕賢說，JPEX 自行開發的貨幣 JPC，不能夠在其他交易平台流通，跟其他主流加密貨幣不同，「流通性極低，唔值錢」。她指，JPEX 遊說客戶存幣於 JPEX，取得不合理高回報；到了上周被證監會點名後，亦隨意限制出金上限，現時仍然只限用戶每次提取 1,000 泰達幣（約值 1,000 美元），手續費更一度高達 999 泰達幣。
李慕賢又說，在目前調查過程當中，需要釐清加密貨幣找換店的角色，到底他們是否知悉 JPEX 交易平台及其產品的性質，以及是否明知平台和產品疑具詐騙成份的情況下，仍然協助宣傳及推廣。
證監會稱去年未具權力 只能將 JPEX 列入可疑名單
在 2019 年成立的 JPEX，在 2022 年 7 月被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」。被問到是否事隔一年才採取進一步行動，證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣解釋，證監會早在 2017 年已經研究虛擬資產領域，但礙於權力所限，無權要求虛擬資產交易平台接受監管，只能夠在去年 7 月，以可疑網站名單的方式提醒公眾。
黃樂欣說，立法會在去年 12 月通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，規定虛擬資產交易平台需要向證監會申請牌照，條例亦在今年 6 月 1 日正式生效，證監會其時具備足夠權力介入事件。黃提到，證監會在今年 5 月底已向業界表明，如果無意申領牌照，應該在未來 1 年的「不違反期」內以有序方式結束業務，停止向本港投資者推廣業務，但留意到 JPEX 並無停止積極推廣，於是在上個月不點名指出有平台經營手法可疑，再在上周三點名 JPEX。黃並指，證監會在點名同時，有向網紅、加密貨幣找換店發信，要求他們停止為 JPEX 宣傳。
拒絕設立「申請中」名單 稱「唔係好恰當」
現時證監會只披露獲發牌的交易平台名單，而 JPEX 曾經對外宣傳正申請本地牌照，到近日才被證監會「踢爆」指並無此事。被問到證監會為何不設立「申請中」名單，黃樂欣回應稱，證監會認為設置有關名單「唔係好恰當」，「投資者可能誤以為正申請者係可信賴的」。
黃樂欣並指，證監會不能披露至今有多少平台曾經申請、遭拒絕、以及正申請成為有牌交易平台。她說，證監會呼籲市民只到有牌平台交易，至於其他平台是否有申請、遭拒絕、抑或正申請中，「都不重要」。
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