中年男涉海路販毒案被捕 另揭洗黑錢逾1600萬元

【on.cc東網專訊】海關於去年年中偵破一宗海路販毒案，一名36歲本地男子被捕。人員隨即展開財富調查，經深入調查及資金流向分析後，懷疑該名涉案男子利用名下銀行戶口處理犯罪得益，進行清洗黑錢活動。

調查顯示，於2022年2月至2023年6月期間，該名男子在多間本地銀行開設個人戶口，與逾5000名交易對象進行超過1.1萬次交易，其中有戶口曾於一日內進行188次交易。在約1.5年時間內進行清洗犯罪得益，涉款逾1600萬港元。

據悉，涉案男子的戶口呈現「快進快出」形態，長期保持低結餘，來源不明的金額多為1000港元以下的細金額。當入帳款項達一定金額後，會以較大的金額轉帳至第三方的個人戶口。海關指，將存款「化整為零」及「積少成多」的方式轉走資金手法，相信以逃避銀行對大額交易的監管，令可疑交易避免曝光。被捕男子報稱任職貨車司機，月入約5萬港元，沒有持有物業，其銀行戶口交易與個人財務背景極不相符。

海關於昨日(28日)根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名男子，並搜查位於柴灣的住所，旺角及土瓜灣由被捕男子出任董事的公司。行動中，人員檢獲兩部手機及一批銀行文件。該名被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】