利誘外傭開戶口洗清千萬元黑錢 20人被捕包括8名骨幹

【on.cc東網專訊】東九龍區執法部門指本地騙案數字持續上升,連帶涉及傀儡戶口洗黑錢案件的數目都有上升趨勢。洗黑錢與詐騙息息相關,犯罪集團以金錢利誘市民借出銀行戶口,甚至利用市民賣出個人資料,以便犯罪集團開立銀行戶口。騙款一旦存入傀儡戶口,在不同戶口之間轉換,企圖漂白犯罪得益。傀儡戶口持有人,除本地人外,還有非華裔人士及外籍家庭傭工。

今年2月人員經情報分析及調查,發現一個本地洗黑錢集團以逾千元招募外傭,相約於公園、快餐店以至酒店房間,利用手機應用程式開立傀儡銀行戶口。而集團會掌握戶口密碼,全權操控戶口。集團利用戶口接收案件的犯罪得益。該集團涉嫌於去年11月至今年4月期間,招攬外傭開立最少17個銀行戶口,清洗逾1000萬港元的犯罪得益,共涉及最少39宗詐騙案,其中包括13宗網購騙案、10宗墊支款項案、8宗網上情緣騙案等,騙款金額達540萬港元。

據了解,集團為逃避執法人員追查,會利用不同的快餐店、酒店房間與外傭見面。與此同時,不同騙案的受害人,將款項存入涉案戶口。

人員於上周六(25日)展開代號「凌煙」的反洗黑錢行動,在全港多處以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕20人(29至63歲),包括6名本地男子及14名印尼籍女子。當中6男2女為骨幹成員,12女為傀儡戶口持有人。所有被捕人士現正被扣留調查。被捕人士報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工、無業。部分被捕人士有黑幫背景,相信犯罪集團由黑幫操控。行動中,人員檢獲銀行卡、電話、電話卡、記事冊等。

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