執法部門去年接逾9.7萬宗可疑交易報告 銀行業舉報逾80%

【on.cc東網專訊】近年詐騙愈來愈多,市民防不勝防。根據執法部門的數字顯示,去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告,屬2011年以來最多,當中有約87%均為銀行業界舉報。而在截至今年2月29日為止,所接獲的可疑交易報告已佔去年總數近20%。

根據聯合財富情報組的數據指出,去年共接獲97,577宗可疑交易報告,對比2022年的68,538宗,大升約42%。而在去年接獲最多可疑交易報告的界別為銀行業界,共有8.4萬宗;其次為儲值支付工具持牌人,共接獲6,501宗,佔約6.6%;以及金錢服務經營者,共接獲2,407宗,佔約2.4%。而今年首兩個月的可疑交易報告已有18,960宗,佔去年總數約19.4%。

法例規定,任何人如知道或懷疑任何財產屬販毒或罪行的得益,或屬恐怖分子所擁有;或曾在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用;或擬在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用,必須盡快將其所知悉或感到懷疑的交易內容,向聯合財富情報組人員報告。

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