海關偵破涉及處理犯罪得益懷疑洗黑錢案涉款1600萬 拘一男子

海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查,偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約1600萬元。一名懷疑涉案的36歲男子被捕,獲准保釋候查。 海關人員去年8月偵破一宗涉及逾2億元的海路販運毒品案件,拘捕懷疑涉案的本地男子。經財富調查和資金流向分析後,海關發現他的個人銀行戶口於2022年2月至去年6月期間,有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易,涉款逾1600百萬元。 跟進調查後,海關昨日採取行動,根據《有組織及嚴重罪行條例》,以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該名涉案男子,並搜查他位於柴灣的住所及名下兩間分別於旺角和土瓜灣的公司。行動中,海關人員檢取兩部手提電話和一批銀行帳戶文件。