海關拘捕一名女子涉嫌洗黑錢達3億5千萬元

海關拘捕一名年約51歲本地女子,涉嫌從事洗黑錢活動,涉及3億5千萬元。 有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任黃震宇說,被捕人報稱是找換店職員,她涉嫌由2018年起,利用其本地個人銀行戶口,處理超過1500宗可疑交易,涉及3億5千萬元。 黃震宇說,被告在她名下23個個人銀行戶口,合共收取來自超過160個第三者個人戶口,及超過20個公司戶口的可疑交易。她收取款項後,隨即會以現金提取或匯款方式,將資金轉移去分別超過160個第三者個人戶口, 及不少於15間公司戶口。初步調查顯示,戶口持有人與被捕人沒有明顯直接的關係,而涉案的公司戶口,都是由本地空殼公司持有。 被捕人報稱月入8000元至15000元,名下無持有任何物業或公司,因此相信她個人戶口處理的3億5千萬與財務背景極不相稱,涉及從事清洗黑錢活動。 行動中,海關檢獲一部手機及多張銀行卡,可疑交易資金的來源仍在調查中,不排除有更多人被捕。

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