七旬女商人誤信「內地官員」調查洗黑錢 兩年存入 2.6 億元後被轉走

一名 70 歲女商人兩年前接獲「內地官員」電話，聲稱她牽涉一宗洗黑錢案件。女商人信以為真，應「官員」要求開設六個銀行戶口，並把帳戶資料及密碼輸入指定的應用程式。結果兩年內共存入 2.58 億元於該六個戶口，至今年 1 月，女商人與「官員」失去聯絡方知受騙，警方調查發現，該筆巨款已轉帳至 44 個傀儡戶口。

按指示開六個戶口後交出密碼

警方新界北總區科技及財富罪案組署理總督察盧震綱在記者會上透露案情，報稱商人的受害人為女性，年約 70，她在 2022 年 2 月收到騙徒的電話， 對方訛稱自己是內地的執法機關人員 ，並聲稱受害人牽涉一宗洗黑錢的案件，需要接受調查，否則她會遭到拘捕和檢控。

受害人為了證明自己清白，按照騙徒指示開設六個個人戶口，然後下載手機程式， 輸入六個新開的戶口號碼及密碼。騙徒聲稱，這樣做就可以協助執法機關審查她的資金來源，而審查結束之後，如果顯示到受害人是清白，所有資金會歸還受害人。

女商人在此後的兩年間，一共把 2.58 億港元存入以上六個戶口。至今年 1 月，騙徒表示審查已經完成，約會受害人在香港的一間銀行外見面，以便歸還所有的財產。惟騙徒最終沒有出現 ，並且失去聯絡。受害人這一刻才驚覺自己受騙，報警求助。警方調查發現，受害人存入的金錢，已分別被轉帳到 44 個不同的本地銀行傀儡戶口當中。

「馭浪」行動拘 245 人涉款 5.4 億

盧震綱補充，騙徒與受害人溝通過程中，扮演了不同官員，令整個詐騙案的象真度提高，促使受害人相信。 他提醒市民，除了要提防一些假冒官員的騙案手法之外，不要以為將金錢放入一個自己開的戶口就會安全，如果洩露了戶口的資料，騙徒就可以拿走所有的錢。

盧震綱形容，本案只是冰山一角，警方於今年 6 月 6 至 18 日展開行動「馭浪」打擊詐騙及洗黑錢案件，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕 164 男 81 女，年齡介乎 14 至 74 歲，共偵破 179 宗騙案，涉及騙款高達 5.4 億元。